Udland

Tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling er forsvundet

Danske Banks flag foran afdelingen i Estland (ARKIV)

En nøgleperson i sagen om Danske Banks potentielle milliardhvidvask er forsvundet. Det skriver Bloomberg.

Den tidligere chef for Danske Banks estiske afdeling, der har været centrum for en formodet hvidvasksag, er forsvundet.

Det estiske politi beder derfor nu offentligheden om hjælp til at finde 56-årige Aivar Rehe, skriver det estiske medie ERR.

Aivar Rehe, der var chef i banken i perioden 2006 til 2015, er sidst set mandag morgen omkring klokken 10 lokal tid, da han forlod sit hjem i Tallinn.

Den formodede hvidvasksag, der fandt sted fra 2007 til 2015 i Danske Banks filial i Estland, behandles af myndighederne i flere lande.

Aivar Rehe har afvist ethvert kendskab til nogen form for hvidvask i Danske Bank og har ikke været mistænkt af politiet, skriver Bloomberg News.

Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem filialen udgjorde 200 milliarder euro, hvad der svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Det er ikke fastslået, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt", og som kan gå under betegnelsen hvidvask.

Men det skønnes ifølge bankens interne undersøgelse, at det drejer sig om en "meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.