Bankmand advarede om hvidvask i Estland, men så blev han myrdet

16x9
Parkeringspladsen i Moskva, hvor Andrei Kozlov og hans chauff√łr blev skudt. Foto: Valery Melnikov / Scanpix Denmark

Lige inden sagen om hvidvask i Danske Bank begyndte, rejste en russisk bankmand til Tallinn med en advarsel. Tre måneder senere blev han skudt.

Mens Danske Bank var i f√¶rd med at k√łbe det pengeinstitut, der nu er centrum i en sag om mulig hvidvask for op mod 1500 milliarder kroner, kom der en advarsel om, at der var noget helt galt i filialen i Tallinn.

Det er helt oplagt, at der er tale om et lejemord

Lars Christensen, Danske Bank, i 2006

I juni m√•ned 2006¬†holdt den¬†russiske korruptionsbek√¶mper Andrei Kozlov nemlig m√łde med det estiske finanstilsyn og advarede om tre banker i Estland, der blev brugt til hvidvask og skatteunddragelse for milliarder af dollars.

En af bankerne var finske Sampo Bank, som Danske Bank var i f√¶rd med at k√łbe.¬†

Det viser et fortroligt telegram fra amerikanske diplomater i Tallinn til USA's udenrigsministerium i Washington.¬†Telegrammet blev sendt 13. november 2006, og det er efterf√łlgende blevet offentligt tilg√¶ngeligt p√• Wikileaks.

Da telegrammet n√•ede Washington, havde Danske Bank allerede afsluttet handlen og¬†k√łbt¬†Sampo Bank.

Advarslerne om hvidvask var glemt, og ingen kom med flere anklager.

P√• det tidspunkt havde korruptionsbek√¶mperen Andrei Kozlov nemlig allerede v√¶ret d√łd i en m√•ned.

Han var 41 √•r gammel¬†og efterlod sig en hustru og tre b√łrn.

 Andrei Kozlov var næstformand i bestyrelsen for den russiske centralbank i 2006.
Andrei Kozlov var næstformand i bestyrelsen for den russiske centralbank i 2006. Foto: Ilia Pitalev / Scanpix Denmark

Andrei Kozlov var ansat i den russiske centralbank og havde¬†opn√•et rigdom og h√łj status for sin kamp mod korruption.

Derfor interesserede han sig for de mist√¶nkelige pengestr√łmme, som han havde opdaget gik via Sampo Bank i Estland.

Men hans advarsler blev ikke taget alvorligt - heller ikke efter hans d√łd.

Skudt efter fodbold

13. september 2006 deltog han i en fodboldkamp mellem kolleger i finanssektoren p√• Spartak Moskvas baner i det nord√łstlige Moskva.

Hvad der dern√¶st skete er grundigt gengivet af konsulentvirksomheden Stratfor, der har unders√łgt sagen.

Da fodboldkampen var slut, gik Andrei Kozlov tilbage til parkeringspladsen, hvor hans privatchauff√łr og sorte Mercedes ventede p√• ham.

I nærheden af bilen ventede også to mænd.

Motivet for forbrydelsen var hævn

Gulchekhra Ibragimova, offentlig anklager

Vidner p√• stedet s√•, hvordan de to m√¶nd sk√¶ndtes med¬†Andrei Kozlov og chauff√łren.

Situationen udviklede sig dramatisk.

De to m√¶nd havde pludselig¬†pistoler i h√¶nderne, og s√• √•bnede de ild mod¬†Andrei Kozlov og hans chauff√łr.

Chauff√łren blev dr√¶bt p√• stedet, mens Andrei Kozlov kom p√• hospitalet med skuds√•r i hovedet, brystet og maven.

Russisk politi på gerningsstedet kort efter angrebet.
Russisk politi på gerningsstedet kort efter angrebet. Foto: Scanpix

Efter fem timer ved operationsbordet måtte lægerne give op.

De to drabsmænd flygtede lige efter skudepisoden.

M√¶ndene smed deres pistoler fra sig p√• stedet og blev k√łrt v√¶k af en tredje person, der ventede i en bil i n√¶rheden.

Våbnene skulle vise sig at blive vigtige spor for politiet.

Lejemordet, der rystede Danske Bank

Det ene våben var en ombygget luftpistol, og det andet var et hjemmelavet skydevåben. Begge våben var omviklet med tape, så der ikke var fingeraftryk.

Beviserne fik efterf√łlgende russisk politi til at konkludere, at der var tale om en af den slags lejemord, hvor fattige forbrydere f√•r en sum penge udbetalt p√• forh√•nd for at dr√¶be nogen.

Andrei Kozlov begraves i Moskva den 16. September 2006.
Andrei Kozlov begraves i Moskva den 16. September 2006. Foto: Tatyana Makeyeva / Scanpix Denmark

Mordet blev bemærket over det meste af verden.

Allerede dagen efter kaldte Danske Bank mordet på Andrei Kozlov for "et jordskælv".

- Det er helt oplagt, at der er tale om et lejemord, sagde¬†Ruslandsekspert og senioranalytiker i Danske Bank Lars Christensen dengang til B√łrsen.

-¬†Det er et jordsk√¶lv, ikke bare for Rusland selv, men ogs√• for finansverdenen uden for landets gr√¶nser. Kozlov var en kompromisl√łs reformator af Ruslands banksystem, og han skaffede sig mange fjender, fortsatte¬†Lars Christensen.

Men hvem havde bestilt lejemordet?

If√łlge de russiske myndigheder¬†var skurken en 34-√•rig¬†forretningsmand ved navn¬†Alexei Frenkel.

- Motivet for forbrydelsen var hævn, sagde den offentlige anklager, Gulchekhra Ibragimova, under retssagen.

Alexei Frenkel havde mistet kontrollen med fire mindre banker, som han ejede, på grund af Andrei Kozlovs kamp mod korruption.

Alexei Frenkel i retten i 2008. Under hele sagen erklærede han sig
Alexei Frenkel i retten i 2008. Under hele sagen erklærede han sig "ikke skyldig" Foto: Sergei Kiselev / Scanpix Denmark

If√łlge sagsakterne betalte han 300.000 dollars for mordet. Ud af det bel√łb modtog drabsm√¶ndene mellem 3000 og 8500 dollars, mens mellemm√¶ndene fik resten.¬†

Tilståelsen kom aldrig

Efter fire timers votering blev et nævningeting i Moskva enige om, at Alexei Frenkel var skyldig.

Seks andre personer blev d√łmt for at have hjulpet med forbrydelsen.

Alexei Frenkel¬†blev id√łmt 19 √•rs f√¶ngsel 13. november 2008.

Under hele retssagen nægtede han sig skyldig i at have bestilt lejemordet.

P√• dagen for domsafsigelsen¬†var han tilsyneladende s√• sikker p√•, at han ville blive frikendt, at han havde bestilt sin chauff√łr til at samle ham op efter retsm√łdet, skriver Reuters.

Han har stadig ikke tilstået at have bestilt mordet efter ti år i et russisk fængsel.

Sagen mod Alexei Frenkel blev gennemf√łrt under et stort sikkerhedsopbud.
Sagen mod Alexei Frenkel blev gennemf√łrt under et stort sikkerhedsopbud. Foto: Sergei Kiselev / Scanpix Denmark

Om Alexei Frenkel virkelig stod bag mordet på Andrei Kozlov, må vi tage den russiske domstols ord for.

Det er imidlertid sikkert, at Andrei Kozlov havde skaffet sig fjender med langt flere penge end Alexei Frenkel.

Og at rejsen til Estland,¬†tre m√•neder f√łr han blev skudt ned p√• parkeringspladsen i Moskva, har¬†efterladt nogle √•bne sp√łrgsm√•l.

Alt var lovligt

If√łlge telegrammet fra de amerikanske diplomater¬†blev bankmandens bes√łg hos de estiske myndigheder i juni m√•ned 2006 beskrevet i avisen¬†Eesti Ekspress.

En af artiklerne er stadig online.

Danske Banks filial i Tallinn i Estland.
Danske Banks filial i Tallinn i Estland. Foto: Raigo Pajula / Scanpix Denmark

If√łlge den estiske avis advarede¬†Andrei Kozlov allerede dengang om, at der blev snydt med meget store pengebel√łb.¬†

Han havde ikke bevismateriale med, og han kom if√łlge avisen kun med beskyldningerne mundtligt.

De amerikanske diplomater spurgte efterf√łlgende de estiske myndigheder om, hvorvidt de havde fundet beviser for bankmandens beskyldninger.

Andres Palumaa fra det estiske finanstilsyn forsikrede diplomaterne om, at  "aktiviteterne på de respektive konti var lovlige og med normal volumen og aktivitetsniveau".

Han nævnte dog muligheden for, at den estiske filial kunne være led i "en lang kæde af internationale transaktioner".

Sagen lukkes

At der ikke var nogen papirer, der ledsagede Andrei Kozlovs beskyldninger, begrundede Andres Palumaa med, at der ikke var noget officielt samarbejde om hvidvask mellem Rusland og Estland på det tidspunkt.

Under bes√łget¬†i Tallinn kom¬†Andrei Kozlov¬†if√łlge Eesti¬†Ekspress ogs√• med anklager mod to andre¬†banker - en af dem var Nordea.

If√łlge avisen blev¬†anklagerne mod Nordea ogs√• afvist af de estiske myndigheder. Myndighederne kom¬†med den begrundelse, at Nordea kun havde en filial i Estland, og at den ikke sorterede under det estiske finanstilsyn.

Efter at have l√¶st de estiske aviser og oplevet mordet p√• Andrei Kozlov i 2006 unders√łgte de amerikanske diplomater ogs√•, om Rusland havde flere oplysninger i sagen.

Det havde russerne ikke.

Og så lukkede amerikanerne sagen.

De k√łbte den estiske vurdering af, at¬†problemet med lejemord p√• bankfolk i Rusland burde v√¶re √•rsag til st√łrre bekymring¬†end sager om hvidvask af penge i Estland.

En kvinde græder ved Andrei Kozlov begravelse.
En kvinde græder ved Andrei Kozlov begravelse. Foto: Tatyana Makeyeva / Scanpix Denmark

Hos Danske Bank,¬†der jo netop havde k√łbt den bank, som Andrei Kozlov advarede om, inden han d√łde, blev der ikke reageret.

I sin rapport om hvidvasksagen skriver banken, at den kort efter k√łbet af Sampo Bank¬†"havde¬†en reel mulighed for at fastsl√•, at non-resident portef√łljen indebar mist√¶nkelig aktivitet", og at¬†"Danske Bank p√• koncernniveau modtog konkret information fra den russiske centralbank".

- Danske Bank forpassede imidlertid denne f√łrste klare mulighed,¬†hedder det videre.

Dermed kunne de kriminelle aktiviteter forts√¶tte i 12 √•r, hvor mist√¶nkelige pengestr√łmme for 1500 milliarder kroner fl√łd gennem Danske Bank.