Mistænkt i dansk udbyttesag anholdt i Storbritannien

En af de personer, der har spillet en fremtrædende rolle i sagen om udbyttesvindel mod Danmark, er blevet anholdt i Storbritannien.

En af Sanjay Shahs tidligere ansatte, brasilianeren Guenther Klar, er blevet anholdt for sin rolle i sagen om udbyttesvindel.

Den 50-årige mand, der bor i Dubai, blev anholdt og fængslet i London i juni på baggrund af en belgisk arrestordre for bedrageri.

Myndighederne kalder sagen svindel

Fra 2012 til 2015 mistede Danmark 12,7 mia. i skandalen om udbytteskat. Myndighederne betragter sagen som svindel, hvilket det derfor bliver omtalt som i denne artikel. Ingen af de m√¶nd, vi omtaler, er tiltalt eller d√łmt i sagen.

Oplysningerne om anholdelsen kommer fra Westminster Magistrates Court i London, der har bekr√¶ftet anholdelsen til det belgiske medie Knack, som samarbejder med TV 2, Politiken og S√ľddeutsche Zeitung om at afd√¶kke udbyttesagen, der har kostet Danmark 12,7 milliarder kroner og Belgien omkring 1,5 milliarder kroner.

Efterforskes af flere lande

Anholdelsen kommer efter flere års efterforskning af Guenther Klar og resten af udbyttekomplekset, der spænder over flere grupperinger, som samlet set har trukket milliarder af kroner ud af den danske og belgiske statskasse.

Efterforskningen foregår i et politisamarbejde mellem Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA.

Det var lovligt, gennemf√łrt √¶rligt og var ikke i strid med nogen lovgivning

Kevin Robinson, advokat for Guenther Klar

Et joint investigation team bestående af efterforskere og anklagere fra de fem lande har inddelt udbyttesagen i tre dele; Sanjay Shah med Solo Capital, North Channel Bank, der ejes af Matthew Stein og Jerome Lhote og Salgado-gruppen, som Guenther Klar står bag.

Tavshed fra Bagmandspolitiet

Det fort√¶ller kilder med direkte kendskab til efterforskningen. Bagmandspolitiet, hvis formelle navn er Statsadvokaten for √ėkonomisk og International Kriminalitet, har ingen kommentarer til anholdelsen af Guenther Klar.

Konstitueret chef for Bagmandspolitiet Kirsten Dyrmand siger, at udbyttesagen fortsat efterforskes, og at man vil fors√łge at f√• stillet de ansvarlige for en dommer i Danmark, hvis der er grundlag for at rejse en straffesag.

En person kan imidlertid ikke retsforf√łlges to gange for den samme forbrydelse, og derfor er det ikke muligt at stille Guenther Klar til ansvar for sine handlinger i Danmark, hvis han bliver udleveret til Belgien og retsforfulgt.

Anholdte har modtaget enorme bel√łb

If√łlge de belgiske myndigheder har Guenther Klar svindlet den belgiske statskasse gennem selskabet Salgado, der har adresse i skattelyet Comorerne, en lille √łstat mellem den √łstafrikanske kyst og Madagaskar.

Salgado har trukket 20 millioner euro, knap 150 millioner kroner, ud af Belgien, som nu venter p√• at f√• ham udleveret til retsforf√łlgelse i en straffesag om bedrageri.

Anholdelsen er interessant, fordi Guenther Klar ogs√• har v√¶ret aktiv i Danmark. If√łlge retsdokumenter fra London og New York er den 50-√•rige britiske finansmand involveret i uberettigede udbetalinger fra Skat p√• omkring en kvart milliard kroner.

Advokat afviser

I et svarskrift i sagen, der er anlagt af Skattestyrelsen, der er anlagt i London, afviste Guenther Klar sidste år at være involveret i svindel. Samme budskab lyder nu fra hans advokat, Kevin Robinson, fra firmaet Howard Kennedy.

I en email skriver han, at Guenther Klar p√• ingen m√•de har v√¶ret involveret i nogen kriminel aktivitet. If√łlge advokaten var hans klient fra 2012 til 2015 involveret i aktiehandler, der var fuldst√¶ndig legitime.

- Det var lovligt, gennemf√łrt √¶rligt og var ikke i strid med nogen lovgivning. Der er betydelig dokumentation, som kan bekr√¶fte det, skriver Guenther Klars advokat.

Den britiske finansmand blev anholdt 18. juni og n√•ede at sidde f√¶ngslet indtil 28. juni, hvor han kom ud mod kaution. Siden er finansmanden blevet indkaldt til h√łringer, den n√¶ste er fredag 27. September, oplyser Westminster Magistrates Court.

Stod for hvidvask-kontrol hos Sanjay Shah

Guenther Klar bor i dag i Dubai, hvor mange af de andre n√łglepersoner i udbyttesagen, heriblandt Sanjay Shah, ogs√• holder til.

Han arbejdede for Shahs selskab Solo Capital i London fra 2010 til 2012. Her havde han i en periode ansvaret for at at rapportere til myndighederne, hvis der var mistanke om hvidvask.

Fakta om sagen om udbyttesvindel

  • Sagen kom frem i august 2015, hvor Skat fortalte om udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner
  • Britiske Sanjay Shah, der bor i Dubai, er i √•revis blevet betegnet som hovedmist√¶nkt ‚Äď han erkender at have modtaget over 8 milliarder kroner
  • En hidtil ukendt gruppe fra USA, anf√łrt af Matthew Stein og Jerome Lhote, er involveret i udbetalinger for over 4 milliarder kroner
  • Skattestyrelsen har anlagt omkring 545 s√łgsm√•l over hele verden mod personer og selskaber
  • Forel√łbig har Skattestyrelsen indg√•et forlig, der sikrer 1,6 milliarder kroner til Danmark
  • Politiet har tiltalt otte personer

Inden da arbejdede han i den store britiske bank NatWest, og tidligere har han været ansat i afdelingen for structured finance i skandalefirmaet Enron.

Ingen tiltalt i Danmark

Flere personer er sigtet i sagen om udbyttesvindel mod Danmark, men ingen er tiltalt.

Skattestyrelsen indgik i maj et forlig på 1,6 milliarder med en gruppe pensionsfonde fra USA, der betaler en del af pengene tilbage. Guenther Klar er ikke en del af dette forlig.

Se f√łrste del af 'Jagten p√• vores milliarder' p√• TV 2 Play nu.

Det udbetalte Skat i svindelsagen på den tid, du har brugt på at læse artiklen

420,5

Svindlen toppede i 2015, hvor Skat nåede at udbetale over otte milliarder kroner fra januar til august, hvor svindlen blev stoppet. Det svarer til 420,50 kroner i sekundet.