Mistænkt i dansk udbyttesag anholdt i Storbritannien
En af de personer, der har spillet en fremtrædende rolle i sagen om udbyttesvindel mod Danmark, er blevet anholdt i Storbritannien.
En af Sanjay Shahs tidligere ansatte, brasilianeren Guenther Klar, er blevet anholdt for sin rolle i sagen om udbyttesvindel.
Den 50-årige mand, der bor i Dubai, blev anholdt og fængslet i London i juni på baggrund af en belgisk arrestordre for bedrageri.
Oplysningerne om anholdelsen kommer fra Westminster Magistrates Court i London, der har bekræftet anholdelsen til det belgiske medie Knack, som samarbejder med TV 2, Politiken og Süddeutsche Zeitung om at afdække udbyttesagen, der har kostet Danmark 12,7 milliarder kroner og Belgien omkring 1,5 milliarder kroner.
Efterforskes af flere lande
Anholdelsen kommer efter flere års efterforskning af Guenther Klar og resten af udbyttekomplekset, der spænder over flere grupperinger, som samlet set har trukket milliarder af kroner ud af den danske og belgiske statskasse.
Efterforskningen foregår i et politisamarbejde mellem Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA.
Et joint investigation team bestående af efterforskere og anklagere fra de fem lande har inddelt udbyttesagen i tre dele; Sanjay Shah med Solo Capital, North Channel Bank, der ejes af Matthew Stein og Jerome Lhote og Salgado-gruppen, som Guenther Klar står bag.
Tavshed fra Bagmandspolitiet
Det fortæller kilder med direkte kendskab til efterforskningen. Bagmandspolitiet, hvis formelle navn er Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet, har ingen kommentarer til anholdelsen af Guenther Klar.
Konstitueret chef for Bagmandspolitiet Kirsten Dyrmand siger, at udbyttesagen fortsat efterforskes, og at man vil forsøge at få stillet de ansvarlige for en dommer i Danmark, hvis der er grundlag for at rejse en straffesag.
En person kan imidlertid ikke retsforfølges to gange for den samme forbrydelse, og derfor er det ikke muligt at stille Guenther Klar til ansvar for sine handlinger i Danmark, hvis han bliver udleveret til Belgien og retsforfulgt.
Anholdte har modtaget enorme beløb
Ifølge de belgiske myndigheder har Guenther Klar svindlet den belgiske statskasse gennem selskabet Salgado, der har adresse i skattelyet Comorerne, en lille østat mellem den østafrikanske kyst og Madagaskar.
Salgado har trukket 20 millioner euro, knap 150 millioner kroner, ud af Belgien, som nu venter på at få ham udleveret til retsforfølgelse i en straffesag om bedrageri.
Anholdelsen er interessant, fordi Guenther Klar også har været aktiv i Danmark. Ifølge retsdokumenter fra London og New York er den 50-årige britiske finansmand involveret i uberettigede udbetalinger fra Skat på omkring en kvart milliard kroner.
Advokat afviser
I et svarskrift i sagen, der er anlagt af Skattestyrelsen, der er anlagt i London, afviste Guenther Klar sidste år at være involveret i svindel. Samme budskab lyder nu fra hans advokat, Kevin Robinson, fra firmaet Howard Kennedy.
I en email skriver han, at Guenther Klar på ingen måde har været involveret i nogen kriminel aktivitet. Ifølge advokaten var hans klient fra 2012 til 2015 involveret i aktiehandler, der var fuldstændig legitime.
- Det var lovligt, gennemført ærligt og var ikke i strid med nogen lovgivning. Der er betydelig dokumentation, som kan bekræfte det, skriver Guenther Klars advokat.
Den britiske finansmand blev anholdt 18. juni og nåede at sidde fængslet indtil 28. juni, hvor han kom ud mod kaution. Siden er finansmanden blevet indkaldt til høringer, den næste er fredag 27. September, oplyser Westminster Magistrates Court.
Stod for hvidvask-kontrol hos Sanjay Shah
Guenther Klar bor i dag i Dubai, hvor mange af de andre nøglepersoner i udbyttesagen, heriblandt Sanjay Shah, også holder til.
Han arbejdede for Shahs selskab Solo Capital i London fra 2010 til 2012. Her havde han i en periode ansvaret for at at rapportere til myndighederne, hvis der var mistanke om hvidvask.
Inden da arbejdede han i den store britiske bank NatWest, og tidligere har han været ansat i afdelingen for structured finance i skandalefirmaet Enron.
Ingen tiltalt i Danmark
Flere personer er sigtet i sagen om udbyttesvindel mod Danmark, men ingen er tiltalt.
Skattestyrelsen indgik i maj et forlig på 1,6 milliarder med en gruppe pensionsfonde fra USA, der betaler en del af pengene tilbage. Guenther Klar er ikke en del af dette forlig.
Se første del af 'Jagten på vores milliarder' på TV 2 Play nu.