Penge

Staten sagsøger ledelse i hvidvaskmistænkt andelskasse

Københavns Andelskasse havde på et år 1645 hvidvaskalarmer.

Københavns Andelskasse brød bevidst og vedvarende lovgivningen mellem 2015-2018, viser undersøgelse.

En række tidligere medlemmer af ledelsen i Københavns Andelskasse, der har været hvirvlet ind i en sag om hvidvask, kan forvente at blive sagsøgt.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet, der sidste år overtog kontrollen med andelskassen, har nemlig besluttet at kræve erstatning.

Beslutningen er truffet på bagkant af en undersøgelse fra advokatfirmaet Plesner.

Finansiel Stabilitet overtog kontrol

I undersøgelsen lyder det, at andelskassen "bevidst, vedvarende og alvorligt har overtrådt den finansielle lovgivning på en lang række områder". Undersøgelsen løber fra september 2015 og tre år frem.

Undersøgelsen blev sat i søen, efter at Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med andelskassen sidste år.

Finansiel Stabilitet har tidligere fortalt, at der på et år blev sendt fire milliarder suspekte kroner gennem andelskassen. Det var fra 2017 og frem til 2018, hvor Finansiel Stabilitet fik kontrollen.