Danske Bank var diktatorens springbræt ind i Europa

L√¶s her 3. kapitel i TV 2s historie om hvidvaskernes bank. Find links til de f√łrste kapitler nederst i artiklen.

Ikke et ord om demokrati var at h√łre i sejrstalen efter det aserbajdsjanske pr√¶sidentvalg i april tidligere i √•r.

Med 77 procent af stemmerne blev det ‚Äď igen ‚Äď en jordskredssejr til pr√¶sident Ilham Aliyev, som har siddet p√• posten siden 2003. Her tog han over efter sin far, der havde regeret landet i 10 √•r.

Mens pr√¶sidenten takkede sit folk for den st√łtte, de endnu engang havde givet ham, konkluderede¬†EU‚Äôs valgobservat√łrer,¬†at¬†pr√¶sidentvalget foregik ‚ÄĚunder et restriktivt politisk klima, som afsporer fundamentale rettigheder og friheder‚ÄĚ.

Betalte sig til bedre omd√łmme

Ilham Aliyevs regime er også gentagne gange blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer, eksempelvis Human Rights Watch, for at undertrykke sine kritikere, herunder oppositionen.

Pr√¶sidenten har dog ogs√• fors√łgt at g√łre noget ved den d√•rlige omtale¬†‚Äď ved at bestikke europ√¶iske politikere, h√łjtst√•ende embedsm√¶nd og indflydelsesrige mediefolk.

Hvidvask-sagerne i Danske Banks estiske filial

Siden marts 2017 har Berlingske afsl√łret tre store hvidvasksager vedr√łrende bankens filial i Estland.

  • Moldova-sagen: 7 milliarder kroner
  • Aserbajdsjan-sagen: 18 milliarder kroner 
  • Magintskij-sagen: 28 milliarder kroner

Det gav 53 milliarder kroner i alt.

Danske Banks egen unders√łgelse har vist, at der fra 2007 til 2015 er str√łmmet omkring 1500 milliarder kroner gennem filialen.

Omfanget er dog s√• stort, at de ikke kan sige, hvor mange der er forbundet til hvidvask. Men en stor del er mist√¶nkelige, har Danske Bank forklaret. 

Jyske Bank formoder, at 1300 ud af de 1500 milliarder er mistænkelige.

  

Det kunne Berlingske¬†afsl√łre¬†i november 2017. Her havde avisen f√•et indsigt i pengeoverf√łrelser mellem Danske Banks estiske filial og selskaber og regerings- og myndighedsorganer t√¶t p√• pr√¶sidenten.

Berlingske har set p√• pengestr√łmmen fra 2012 til 2014, som i alt bel√łb sig til¬†18 milliarder kroner fordelt p√• 16.000 transaktioner.

Ikke alle pengene er gået til korruption. Eksempelvis er i hvert fald 300 millioner kroner forsvundet ud i skattelyselskaber.

Generaldirekt√łren og valgobservat√łren

Blandt de modtagere, som Berlingske i samarbejde med internationale medier opsporede, er en tysk politiker ved navn Eduard Lintner.

Han modtog 450.000 kroner efter at have v√¶ret valgobservat√łr ved valget i Aserbajdsjan i 2013. Et valg, som OECD kritiserede i st√¶rke vendinger, men som Eduard Lintner lovpriste.

Pengene kom via Danske Bank i Estland.

Det samme gjorde 2,5 millioner til Kalin Mitrev. Hans kone er Irina Bokova, generaldirekt√łr i FN‚Äôs indflydelsesrige organisation for uddannelse og kultur, UNESCO.

Det har vist sig at være en kæmpe hjælp for diktaturet

Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke

Generaldirekt√łren har flere gange rost Aserbadsjan for dets st√łtte til¬†UNESCOs overordnede m√•l, der blandt andet g√•r ud p√• at fremme demokrati og ytringsfrihed.

Kaviardiplomatiet

Ilham Aliyevs k√łbsl√•en til et bedre omd√łmme er en strategi, som trods kritik indtil videre har kastet¬†flere konkrete succeser af sig.

Det vurderer Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke.

- Det er jo lykkedes diktatoren at bestikke en lang række personer, som har ydet noget til gengæld.

Formel 1 l√łb i Aserbajdsjans hovedstad Baku med udsigt til byens ikonisk Flamme T√•rne.
Formel 1 l√łb i Aserbajdsjans hovedstad Baku med udsigt til byens ikonisk Flamme T√•rne. Foto: Andrej Isakovic / Ritzau Scanpix

Korruptionspengene stammer prim√¶rt fra landets olie- og gasindt√¶gter. Det kan den internationale organisation for unders√łgende journalister,¬†ICIJ, fort√¶lle. De st√łdte i Panama Papirerne¬†flere gange¬†p√• skattelyselskaber tilknyttet pr√¶sidenten eller nogle af hans n√¶rmeste.

Foruden Europa lægger regimet også en ihærdig PR-indsats i USA.

- Landet har haft medlemmer af Kongressen ovre¬†p√• ture med alle udgifter betalt, hvor de over√łste lovgiverne med ting som silket√łrkl√¶der, tes√¶t i krystal og t√¶pper, skriver ICIJ.

Netop tæpper er tilsyneladende et af regimet yndet bestikkelsesmiddel. Organisationen European Stability Institute kan i hvert fald berette, at den aserbajdsjanske ambassade i Strasbourg tilbage i 2014 havde et helt rum fuld af dyre tæpper.

Fra Aserbajdsjans hovedstad Baku havde styret i det år sat gang i en storstilet satsning og havde brug for at lægge en dæmper på kritikken fra andre medlemmer af Europarådet. 

- Aserbajdsjans¬†lobbyister¬†havde travlt med at forberede deres st√łrste kup ‚Äď at kombinere Bakus formandsskab i Europar√•dets Ministerkommission i 2014 med f√¶ngslingen af deres mest prominente hjemlige kritikkere, skriver European Stability Initiative i deres¬†rapport.

Perfektionister i korruption

Det er også i Strassburg, at Europarådet har sit hovedkvarter. Rådet blev stiftet i 1949, og er den organisation, som står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

I maj 2014 kunne Aserbajdsjans udenrigsminister Elmar Mammadyarov således indtage formandsposten, trods vedvarende kritik fra flere menneskerettighedsorganisationer.  

Europar√•dets parlament udkom i april i √•r med en¬†rapport, som unders√łgte korruptionen hos sig selv. Den konkluderer, at der s√¶rligt i 2013-2014 var en gruppe i parlamentet, som uden tvivl arbejdede under Aserbajdsjans indflydelse.

European Stability Institute kalder Aserbajdsjans udenrigspolitik¬†for ‚ÄĚkaviardiplomati‚ÄĚ ‚Äď fordi dyre ting¬†som kaviar¬†ofte g√•r under bordet, hvis styrets diplomater kan slippe afsted med det.

USA‚Äôs tidligere ambassad√łr i¬†Aserbajdsjan og nu professor ved George Mason Universitetet fort√¶ller til ICIJ, at korruption og elit√¶r kontrol ikke er ualmindeligt i regionen, men at niveauet af det i Aserbajdsjan er ekstraordin√¶rt h√łjt, og at regimet ‚ÄĚhelt bestemt har perfektioneret‚ÄĚ denne form for politik.

En blåstempling af korruptionspenge

Danske Bank har b√•de svigtet deres samfundspligt som dansk storbank og fors√łmt deres forpligtelse til¬†at bek√¶mpe korruption. Noget¬†de som en stor virksomhed inden for OECD-landene¬†er s√¶rligt forpligtet til.

Det mener Lars Koch.

- Dermed har banken direkte v√¶ret med til at muligg√łre korruption i Europa ved √•benlyst at ignorere de enorme pengestr√łmme fra Aserbajdsjan gennem filialen i Estland.

Den politiske chef for Mellemfolkeligt Samvirke fortsætter med at kritisere banken i stærke vendinger.

- Det har vist sig at være en kæmpe hjælp for diktaturet, at de har haft en dansk bank som indgang ind i Europa.

- Det har været en ren blåstempling.

'Hvidvaskernes bank' er en artikelserie i fire kapitler:

  1. Hvidvaskskandalen¬†i Danske Bank begynder med den d√łde advokat
  2. Manden de kalder hvidvaskjægeren er rystet og rasende over Danske Bank
  3. Danske Bank var diktatorens springbræt ind i Europa
  4. Borgen var det friske pust, der skulle rette op på bankens dårlige ry