Flere hundrede danske firmaer er involveret i historisk svindelsag - 'Operation X' afsl√łrer hvem og hvordan

'Operation X' har fået fingrene i tusindvis af hemmelige dokumenter fra politiets efterforskning i den såkaldte Operation Greed.

17 mænd sidder på anklagebænken i danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag, ’Operation Greed’. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de er en del af et organiseret kriminelt netværk, som har stået bag skattesvindel og hvidvask for over 500 millioner kroner.

Men der kunne have siddet mange flere på anklagebænken i Retten i Glostrup. For i lækkede dokumenter kan 'Operation X' se, at omkring 900 danske firmaer spiller en central rolle i sagen.

De har nemlig benyttet sig af netv√¶rkets hvidvaskm√łlle ved at betale 5158 fiktive fakturaer, lyder det fra anklagemyndigheden. Alligevel er ingen af de danske firmaer hverken sigtet eller tiltalt i sagen.

Hidtil har det ikke været kendt for offentligheden, hvem de mange hundrede danske firmaer er. Men det kan 'Operation X' nu give et unikt indblik i.

Hemmelige dokumenter afsl√łrer firmaer

Redaktionen har f√•et fingrene i mange tusinde fortrolige dokumenter i sagen, som blandt andet t√¶ller interne unders√łgelser fra skattemyndighederne og hundredvis af fakturaer og kontoposteringer i sagen.

Operation X: Grådighedens pris

Over to afsnit unders√łger Operation X danmarkshistoriens mest omfattende sag om skattesvindel og hvidvask - Operation Greed. Foruden de 17 tiltalte m√¶nd har mange hundrede danske firmaer og en r√¶kke danske banker v√¶ret involveret i sagen. 

F√łrste del af 'Operation X: Gr√•dighedens pris' blev sendt tirsdag 26. november, mens anden del sendes tirsdag 3. december klokken 20 p√• TV 2. Du kan ogs√• se programmet p√• TV 2 Play.

Ud fra de oplysninger s√¶tter 'Operation X' navn p√• de firmaer, redaktionen har fundet frem til er involveret med bel√łb over en halv million kroner. Det g√¶lder 103 af de omkring 900 firmaer.

En kortl√¶gning viser, at det prim√¶rt er firmaer inden for transport-, reng√łrings- og h√•ndv√¶rkerbranchen.

Tidligere p√• √•ret forklarede specialanklager ved K√łbenhavns Politi Maria Cingari til Ritzau, at det handler om ressourcer, n√•r de omkring 900 danske firmaer ikke er en del af retssagen.

- Man kan måske godt undre sig over, at selskaberne ikke er tiltalt. Forklaringen er ressourcer. Så skulle vi sidde med omkring 1000 tiltalte, og det kan vi på ingen måde håndtere, sagde Maria Cingari.

Den forklaring undrer Jakob Dedenroth, der er advokat og direkt√łr i den uafh√¶ngige r√•dgivningsvirksomhed Revisorjura.dk, sig over.

- Hvis anklagemyndigheden mener, at der kunne rejses sager mod de mange selskaber, s√• kr√¶nker det da retsf√łlelsen, at det ikke sker, blot fordi der er tale om et stort antal lovovertr√¶delser. Det kan jo ikke v√¶re s√•dan, at blot man er tilstr√¶kkelig mange, som har beg√•et den samme forbrydelse, s√• slipper man fri, siger han.

Anklagemyndigheden har ikke √łnsket at stille op til interview med 'Operation X', men i en mail svarer K√łbenhavns Politi p√•, hvorfor ingen af de danske firmaer sidder p√• anklageb√¶nken:

- Dette afventer udfaldet i Greed-sagen og skattemyndighedernes afg√łrelser, skriver politiet.

Anklagemyndigheden vil altså ikke udelukke, at der kan rejses sigtelser og tiltaler i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Stort flyttefirma involveret

'Operation X' har v√¶ret i kontakt med en lang r√¶kke af de danske firmaer, der if√łlge politiet har benyttet sig af netv√¶rkets hvidvaskm√łlle.

Et af dem er transportfirmaet BFT Logistik A/S, som ogs√• tidligere har v√¶ret i 'Operation X‚Äôs s√łgelys, og som i dag er g√•et konkurs. I de l√¶kkede dokumenter er nogle af de fakturaer, som transportfirmaet har modtaget fra de centrale svindelselskaber i sagen.

Men fakturaerne er if√łlge politiet falske.

For selskaberne, der er afsender p√• fakturaerne, har ikke haft nogen ansatte, der kan have udf√łrt det arbejde, der er faktureret for. Der har ingen reel drift v√¶ret i selskaberne, direkt√łrerne var indsat uden deres viden, og selskaberne har hverken betalt moms eller skat.

Anklagemyndigheden mener, at der slet og ret er tale om såkaldte skraldespandsselskaber, som er stiftet med ét formål - at snyde skattemyndighederne.

Af et andet dokument fremg√•r det, hvordan transportfirmaet BFT Logistiks tidligere direkt√łr bestilte fakturaer af en af de 17 tiltalte i sagen.

  1. Thomas Wallin

    Kan du sende en regning på 1302 timer af 245,00 plus moms? Lagertimer september. Til BFT...

P√• en af de telefoner, politiet har beslagt og gennemg√•et, har det v√¶ret muligt at l√¶se en krypteret Whatsapp-besked, som er sendt fra direkt√łrens telefon til en af de tiltalte fra hvidvasknetv√¶rket.

Da Morten Spiegelhauer ops√łger den tidligere direkt√łr Thomas Wallin for at sp√łrge til Whatsapp-beskeden, fort√¶ller han, at det er helt normal praksis.

- Vi sender jo til alle vores samarbejdspartnere - vognmænd og lagerfolk - ud hver måned, hvad de skal fakturere, og hver uge, hvad de skal fakturere, siger han.

Efterf√łlgende har Thomas Wallin sendt en mail til 'Operation X', hvor han skriver, at han ikke har kendskab til de p√•st√•ede ulovligheder i form af fiktive fakturaer, skatteunddragelse, momsunddragelse og hvidvask.

Samtlige af de 17 tiltalte i 'Operation Greed'-sagen nægter sig skyldige.

'Operation X' unders√łger i to dokumentarer danmarkshistoriens mest omfattende sag om skattesvindel og hvidvask. Se ‚ÄėOperation X - gr√•dighedens pris del 1‚Äô tirsdag klokken 20.00 p√• TV 2 eller allerede nu p√• TV 2 Play.