Svindelmistænkt og familie investerede millioner i Sydafrika

Flere lokale havde mistanke om, at noget var galt, da Anna Britta Troelsgaard Nielsen og hendes søn brugte store beløb på afrikansk safarieventyr.

Det vakte undren blandt beboerne i Phalaborwa i Sydafrika, da en dansk familie for flere år tilbage ankom til området og pludselig begyndte at opkøbe og bygge flere ejendomme.

Især undrede folk sig over, hvor familien mon fik de mange penge fra.

I denne uge fik de måske svaret, da moderen i familien blev centrum for en af de største svindelsager i danmarkshistorien.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet og efterlyst i sagen om underslæb for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen. Penge, hvoraf nogle altså kan være endt i Sydafrika. 

Den nu 64-årige kvinde har således købt en ejendom i Silonque-distriktet nord for Phalaborwa, lige uden for Kruger National Park. Hendes søn har købt to landstykker i samme område. Blandt andet købte familien sig ind i safariresortet Thula Bush Estate. 

Det bekræfter flere af hinanden uafhængige danske kilder i Sydafrika og kilder med kendskab til området over for TV 2. Ejerskabet på to af grundene dokumenteres desuden af et officielt dokument fra myndighederne i Phalaborwa.

- Sønnen dukkede for fem år siden op ud af det blå og begyndte at bruge rigtig mange penge på at købe jord og ejendomme i Phalarbowa. Vi hørte, at han havde arvet en masse penge fra sin far, fortæller Uwe Hansen, som ejer Balule Camp i Sydafrika. 

Har du oplysninger i sagen eller om Anna Britta Troelsgaard Nielsen, kan du kontakte TV 2s journalister på mifs@tv2.dk eller niem@tv2.dk.

I Silonque-distriktet nord for den Sydafrikanske by Phalaborwa ligger der et stort, eksklusivt gult hus med stråtag og palmer omkring, der tilhører svindelmistænkte Anna Britta Troelsgaard Nielsen.

Brugte penge som en ligegyldighed

Sønnen var et kendt ansigt blandt beboere i området, og flere beskriver over for TV 2 en ekstravagant livsstil, hvor sønnen brugte løs af moderens penge. Kilderne fortæller, at han spiste ude hver dag, gik på kasinoer og altid betalte kontant. De oplevede nærmest en ligegyldighed i forhold til hans brug af penge.

- Han kørte rundt i store og dyre biler, firehjulstrækkere som Land Rover Discovery af dyreste model, husker Uwe Hansen.

Sønnen blev af beboerne anset som en slags byggematador, der opkøbte ejendomme og grunde og drev det hele som en forretning for Anna Britta Troelsgaard Nielsens penge.

Flere kilder fortæller til TV 2, at det virkede til, at noget ved familien ikke var, som det skulle være, men at de ligesom Uwe Hansen husker at have fået forklaringen, at pengene skulle være arvet fra en rig far.

De fleste af kilderne ønsker at være anonyme, da de frygter repressalier fra personer i Sydafrika. TV 2 er bekendt med deres identitet.

Købte dyre heste

Hjemme i Danmark var Anna Britta Troelsgaard Nielsen gennem 40 år ansat i Socialstyrelsen. Her var hun en betroet medarbejder, men i august afslørede en intern kontrol fejl i nogle udbetalinger.

Nærmere undersøgelser rejste mistanke om, at en medarbejder havde begået underslæb for et større millionbeløb, og den 64-årige kvinde blev politianmeldt og bortvist.

Hun er siden forsvundet og er derfor blevet efterlyst internationalt.

TV 2 har tidligere kunnet fortælle, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen sammen med familien har brugt penge på at købe dyre heste og deltage i internationale stævner. Desuden har familien haft sin gang på et eksklusivt stutteri i Tyskland. Også i hesteverden har flere hørt, at pengene skulle være arvet fra en rig far.

Den 64-årige kvinde boede inden sin forsvinden på en adresse i Hvidovre, og efter hun 4. oktober blev erklæret konkurs, har en kurator også beslaglagt en ødegård i Sverige.

Risikerer fængselsstraf i Danmark

Samtidig har familien altså investeret store beløb i Phalaborwa i Sydafrika.

Og Anna Britta Troelsgaard Nielsen var ikke kun glad for heste. En af kilderne fortæller således til TV 2, at den svindelmistænkte kvinde ville købe zebraer til at gå rundt på grunden ved det hus, hun selv havde købt i Sydafrika. Men det blev aldrig til noget.

Det er uvist, hvor Anna Britta Troelsgaard Nielsen befinder sig i øjeblikket. Bagmandspolitiet har tidligere oplyst, at strafferammen er op til otte års fængsel.

Tidligere torsdag kom det frem, at yderligere to kvinder er mistænkt i sagen. De sigtes for hæleri, da de ifølge politiets mistanke har fået økonomisk gavn af svindlen.

Ved et retsmøde torsdag formiddag besluttede en dommer at nedlægge navneforbud mod de to kvinder, som derfor ikke må omtales med navn eller oplysninger, der kan identificere dem.

Har du oplysninger i sagen eller om Anna Britta Troelsgaard Nielsen, kan du kontakte TV 2s journalister på mifs@tv2.dk eller niem@tv2.dk.

Underslæb i Socialstyrelsen
2018
Ultimo august
I forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen konstateres der fejl i udbetalingen af tilskudsmidler.
Primo september
Det konstateres, at der ikke er tale om almindelige fejl, og Socialstyrelsen undersøger derfor uregelmæssighederne nærmere.
Medio september
Socialstyrelsen indhenter og undersøger forskellige data med henblik på at få klarlagt årsagen til uregelmæssighederne i tilskudsudbetalingerne.
24. september
Socialstyrelsen modtager data, som viser, at der er grundlag for en begrundet mistanke om, at en medarbejder uberettiget har tilegnet sig større beløb i forbindelse med sit arbejde i Tilskudsadministrationen.
 
Socialstyrelsen orienterer straks departementet om mistanken.
 
Ministeren orienteres kort mundtligt om, at der foreligger mistanke om uberettiget tilegnelse af tilskudsmidler.
25. september
Socialstyrelsen anmelder medarbejderen til Fyns Politi. Sagen er senere overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
 
Departementet og Socialstyrelsen igangsætter en intern undersøgelse af sagen, og der søges bistand til såvel den revisionsmæssige og den juridiske håndtering af sagen.
26. september
Efter en skriftlig høring bortviser Socialstyrelsen medarbejderen.
 
Ministeren orienteres skriftligt om sagen samt om de initiativer, der er iværksat for at få klarlagt sagens omfang.
28. september
Ministeren orienteres skriftligt om de helt foreløbige resultater af den interne undersøgelse.
29. september
Den interne undersøgelse viser, at der med stor sandsynlighed er tale om, at den nu tidligere medarbejder uberettiget har tilegnet sig et betydeligt millionbeløb.
30. september
Der tages initiativ til at iværksætte en ekstern revisionsundersøgelse og en ekstern advokatundersøgelse.
 
Ministeren orienteres skriftligt om de seneste foreløbige resultater af den interne undersøgelse.
1. oktober
Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om sagen.
5. oktober
De interne undersøgelser peger på, at den tidligere medarbejder har misbrugt sin stilling til uberettiget at tilegne sig tilskudsmidler for i alt cirka 111 millioner kroner.
8. oktober
Ministeren orienterer fortroligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om status i sagen.
 
Den interne undersøgelse afsluttes, og de to eksterne undersøgelser igangsættes.
9. oktober
Ministeren orienterer offentligheden om sagen.