Nordea lukker 111 konti grundet mistanke om skattesnyd

16x9
Nordea har lukket flere kunders konti efter intern undersøgelse. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Mistanke om skattesnyd eller hvidvask får Nordea til at lukke flere konti. Finanstilsynet skal nu se på sagen.

Nordea har foreløbig lukket 111 konti, som følge af mistanke om eller afsløring af, at konti i den skandinaviske storbank er blevet brugt til skattesnyd eller hvidvask af penge.

Det oplyser Nordeas hovedkvarter i Stockholm i et svar til Politiken.

Interne efterforskere har undersøgt i alt 129 kunders konti.

Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea lukkede deres konti.

Det var ifølge Politiken muligt, fordi Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

I stormvejr efter Panama-læk

Banken kom i mediernes søgelys i 2016 på grund af de såkaldt Panama-papirer.

De lækkede papirer viste, at advokatfirmaet Mossack Fonseca ved hjælp af skuffeselskaber hjalp blandt andre flere Nordea-kunder med at skjule værdier i skattely.

Alle de kunder, som blev undersøgt af Nordea, havde forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Finanstilsynet skal se på sagen

De nye oplysninger har fået erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at bede Finanstilsynet om at se på sagen.

- Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer.

- Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea, siger han til Politiken.

Ministeren gør opmærksom på, at Nordea siden har ændret struktur.

Siden årsskiftet har den danske del været under en filial af Nordea i Sverige og derfor under svensk tilsyn.

Nordea-chef lover forbedringer

Nordeas øverste chef for "ordentlig opførsel", Matthew Elderfield, forsikrer, ifølge Politiken at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

- Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

- Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder, siger han.